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中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署谅解备忘录

2021-09-03 08:38:12 来源:金融时报

  原标题:中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署谅解备忘录

  近日,中国反洗钱监测分析中心与阿拉伯联合酋长国(以下简称“阿联酋”)金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第58份合作文件。根据谅解备忘录,双方将基于互惠原则,在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

  阿联酋金融情报中心成立于1998年,隶属阿联酋中央银行,主要负责接收和分析银行、汇款公司、特定非金融机构上报的可疑交易报告等信息,并移送至警察部门和诉讼部门等。

责任编辑:李墨轩

原标题:中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署谅解备忘录

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